金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案(àn)数据，并已委(wěi)托专业(yè)机(jī)构(gòu)进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易(yì)雪松控股(10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人(rén)数，不会对公(gōng)司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州(zhōu)创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规(guī)模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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